国内外洗钱犯罪特点、趋势及防范研究

国内外洗钱犯罪特点、趋势及防范研究
摘要
随着国际交流活动的日益频繁和贩毒、走私、贪污受贿、金融诈骗等违法犯罪活动的大量发生，洗钱犯罪在世界范围内日益猖獗，严重破坏了金融秩序和社会信用基础，我国亦未能幸免。本文立足于我国洗钱犯罪活动的日益猖獗，分析中外的犯罪洗钱活动的不同，提出对今后我国反洗钱犯罪的合理建议。
首先对中外洗钱犯罪的特征、现状与趋势进行了差异性研究，揭示了洗钱犯罪活动的源起、发展方向和具有严重的社会经济危害性。洗钱犯罪的立法防范起源于国外，因而有必要对世界范围内的典型国家与地区的洗钱犯罪活动与我国进行剖析，论证它们的优劣与异同。通过比较研究，指出我国在预防与惩治洗钱犯罪上存在的不足和国外值得借鉴的反洗钱措施。国际与各国地区关于洗钱犯罪的规定伴随洗钱犯罪的严重亦步亦趋的迅速变化以表明我国应对洗钱犯罪已无法单独承载。因此，研究如何促进我国与国际反洗钱犯罪活动的发展，具有重要的现实意义。

关键词： 洗钱犯罪， 趋势与特点， 立法防范

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